警方查获大规模洗钱犯罪组织，金额高达1亿4千万
报新闻/编辑部
新北市、台北市、基隆市及宜兰县等地的刑事局近日成功破获一起洗钱犯罪集团案件，该案发生时间为111年9月至112年4月间。共有23名嫌犯被捕，其中包括主要嫌犯吴某。在这起案件中，警方查获了大量的赃证物，包括超过34万元的现金以及价值超过1,000万元的虚拟货币、手机、电脑、公司印章和登记资料、提款卡等。
警政署165反诈骗平台发现，假投资诈骗案件成为目前所有诈骗案件中比例最高的一类案件，并且呈现逐渐增加的趋势。为了打击这种犯罪行为，刑事局中部打击犯罪中心专门调查特定的投资平台，发现了涉嫌洗钱的幕后水房。该犯罪组织涉及大量被害人，对社会治安造成了严重影响。警方向台湾新北地方检察署报请检察官指挥侦办，并与台北市政府警察局、台中市政府警察局、新北市政府警察局和桃园市政府警察局等单位组成专案小组展开调查。
调查发现，嫌犯洪某等人涉嫌招募人头成立公司，并与嫌犯范某等人组成洗钱犯罪组织。洪某提供人头公司帐户，接收假投资诈骗机房获得的被害人款项，然后转入范某等人提供的公司或个人帐户。这些款项经过多层转移后，由代理人提领出来交给诈骗机房，以掩饰犯罪所得的来源。此外，嫌犯们还在手机内製造虚伪对话纪录，假装成”借贷”和”KYC验证”的对话纪录，以此方式试图逃避检警的追查。
专案小组在跟监蒐证和确认线索后，进行了第一阶段的行动。在111年9月6日至新北市、台北市和宜兰县等地区，成功查缉了洪某等10名水房集团成员，并于同年12月16日结束了侦查工作，对洪某等10人提起了公诉。
在进一步的蒐证工作中，专案小组追蹤并掌握了以吴姓主嫌为首的水房集团虚设多间公司进行洗钱的证据。112年4月13日，专案小组向台湾新北地方法院声请搜索票，并同时进行了搜查行动。他们拘提了该集团的主嫌吴某、重要干部林某和洪某等13人，并查扣了现金超过30万元等一系列物证，还发现吴某持有价值约1,000万元的虚拟货币。经过警询后，这些嫌犯分别被移送侦办，涉嫌犯下诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪行。
经过调查，发现这个洗钱集团专门为投资诈骗集团进行洗钱，以谋取不法利益。初步统计，自从111年6月开始至被警方查获，他们已经使用了11间人头公司，诈骗了143名受害人，洗钱金额高达1亿4,000万余元。
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